Resolución I.N.A.E.S. 2.306/15

RESOLUCION I.N.A.E.S. 2.306/15
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2015
B.O.: 14/9/15
Vigencia: 14/9/15

Cooperativas. Servicio de créditos. Documentación e información a suministrar. Res. I.N.A.E.S. 4.733/13 y 5.284/14. Declaración jurada. Obligados a presentarla.

Art. 1 – Las cooperativas que en su razón social no incluyan la denominación “crédito” o “créditos”, y en cuyos estatutos se prevea la prestación del servicio de crédito y no hayan cumplido con la presentación de la declaración jurada prevista en la Res. I.N.A.E.S. 4.733/13, se consideran, de conformidad con lo establecido por el art. 4 de la Res. I.N.A.E.S. 5.284/14, que prestan el servicio de crédito y, en consecuencia, revisten el carácter de sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 2 – Las cooperativas de servicios públicos que en sus estatutos prevean la prestación del servicio de crédito, incluyan o no en su denominación la palabra “crédito” o “créditos”, y que no hayan presentado la declaración jurada dispuesta por la Res. I.N.A.E.S. 2.592/14, se consideran, de conformidad con lo establecido por el art. 4 de la Res. I.N.A.E.S. 5.284/14, que prestan el servicio de crédito y, en consecuencia, revisten el carácter de sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 3 – Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra “crédito” o “créditos” que no hayan cumplido con la presentación de la declaración jurada prevista en la Res. I.N.A.E.S. 5.284/14 se consideran, de conformidad con lo establecido en su art. 4, que prestan el servicio de crédito y, en consecuencia, revisten el carácter de sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 4 – Las cooperativas que hayan cumplimentado con las disposiciones previstas en las Res. I.N.A.E.S. 4.733/13, 2.592/14 y 5.284/14, y que hayan manifestado en su declaración jurada que prestan el servicio de crédito, revisten el carácter de sujetos obligados.

Art. 5 – Las cooperativas que no hayan remitido la declaración jurada establecida por las Res. I.N.A.E.S. 4.733/13, 2.592/14 y 5.284/14, y/o no hayan cumplido con la presentación de la información prevista en la Res. I.N.A.E.S. 7.207/12 –t.o. por Res. I.N.A.E.S. 371/13–, quedan automáticamente suspendidas en su autorización para funcionar –arts. 1, 2, y 3 de la presente resolución–.

Art. 6 – Las cooperativas comprendidas en el art. 4 que no hayan cumplido con la presentación de la información prevista en la Res. I.N.A.E.S. 7.207/12 –t.o. por Res. I.N.A.E.S. 371/13– quedan automáticamente suspendidas en su autorización para funcionar.

Art. 7 – Las cooperativas que se encuentren comprendidas en los supuestos establecidos en los arts. 5 y 6 deben abstenerse de realizar actos tendientes al cumplimiento de su objeto social, bajo apercibimiento de declararlos irregulares e ineficaces a los efectos administrativos.

Art. 8 – La presente resolución comienza a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9 – De forma.

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