Resolución U.I.F. 460/15 – Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. Sujetos obligados constituidos como personas jurídicas. Aprobación del “Sistema de reporte de operaciones – Manual del usuario I – Registración”. Ingreso por Internet y registro. Res. U.I.F. 50/11. Su modificación.

RESOLUCION U.I.F. 460/15
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015
B.O.: 3/12/15
Vigencia: 3/12/15

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. Sujetos obligados constituidos como personas jurídicas. Aprobación del “Sistema de reporte de operaciones – Manual del usuario I – Registración”. Ingreso por Internet y registro. Res. U.I.F. 50/11. Su modificación.

Art. 1 – Incorpórese como art. 3 bis de la Res. U.I.F. 50/11 el siguiente:

“Artículo 3 bis – Los sujetos obligados enumerados en el art. 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias deberán presentar, ante la Unidad de Información Financiera, la documentación respaldatoria de su inscripción en el ‘Sistema de reporte de operaciones’ dentro de los quince días hábiles administrativos posteriores a su registración en la página web http://www.uif.gob.ar.

La misma deberá ser presentada en la Mesa de Entradas de la Unidad de Información Financiera en forma personal o remitirse vía postal.

En caso de que el sujeto obligado sea una persona física, deberá acompañar una nota suscripta por el mismo en la que conste: a) copia del documento que acredite su identidad (Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o pasaporte). b) Constancia de Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.), Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Clave de Identificación (C.D.I.). c) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal), número de teléfono, dirección de correo electrónico y actividad principal que realice. d) De corresponder, copia certificada de la autorización otorgada por el órgano específico de contralor o de la inscripción en la matrícula del Colegio Público o Consejo Profesional competente para desarrollar dicha actividad.

En caso de que el sujeto obligado sea una persona jurídica, deberá acompañar una nota suscripta por la autoridad máxima de la misma en la que conste: a) denominación o razón social, domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal), número de teléfono, dirección de correo electrónico y actividad principal que realice. b) Copia del Estatuto Social actualizado. c) Constancia de Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Clave de Identificación (C.D.I.) de la persona jurídica. d) De corresponder, copia certificada de la autorización otorgada por el órgano específico de contralor competente para desarrollar la actividad que realiza. e) Nombre y apellido del oficial de cumplimiento, cargo que reviste en el órgano de administración de la persona jurídica, domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal), domicilio especial (calle, número, localidad, provincia y código postal), número de teléfono y dirección de correo electrónico. f) Copia del documento que acredite la identidad del oficial de cumplimiento (Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o pasaporte). g) Constancia de Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.), Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del oficial de cumplimiento. h) Copia certificada del acta del órgano decisorio en la que obre el cargo que ocupa el oficial de cumplimiento en el órgano de administración de la persona jurídica (en caso de tratarse de organismos públicos, resultará suficiente copia de la resolución de su designación en el cargo). i) Copia certificada del acta del órgano decisorio o constancia en la que obre la designación del oficial de cumplimiento.

Para el supuesto de haber designado un oficial de cumplimiento suplente, el sujeto obligado deberá, asimismo, acompañar la documentación mencionada en los incs. e), f), g), h) e i) indicados en el párrafo precedente respecto a este último”.

Art. 2 – Incorpórese como art. 3 ter de la Res. U.I.F. 50/11 el siguiente:

“Artículo 3 ter – Vencido el plazo indicado en el primer párrafo del art. 3 bis de la presente resolución, y sin que el sujeto obligado diera cumplimiento con la remisión de la documentación solicitada, automáticamente se procederá a bloquear la correspondiente inscripción en el ‘Sistema de reporte de operaciones’ (SRO), resultando pasible de la aplicación de las sanciones establecidas en el Cap. IV de la Ley 25.246 y sus modificatorias”.

Art. 3 – Incorpórese como art. 3 quáter de la Res. U.I.F. 50/11 el siguiente:

“Artículo 3 quáter – Los sujetos obligados y oficiales de cumplimiento que ya se encuentren registrados en el ‘Sistema de reporte de operaciones’ (SRO) deberán acompañar la documentación respaldatoria requerida en el art. 3 bis de la presente resolución en el plazo de ciento cincuenta días corridos; vencido dicho plazo, se estará a lo establecido en el art. 3 ter de la presente resolución”.

Art. 4 – La presente resolución comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5 – De forma.

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